10.09.2020 09:05

Кипрская угроза: за что российские бизнесмены попали в «список Анастасиадиса»

Сергей Гландин Forbes Contributor
Фото Reuters

В начале сентября газета Politis опубликовала «список Анастасиадиса», куда вошли бизнесмены, чей «золотой паспорт» Республики Кипр может оказаться под вопросом. Преподаватель юридического факультета МГУ и эксперт по санкционному праву Сергей Гландин объясняет, каковы причины попадания этих людей в список и к чему им теперь готовиться

Если судить по новостям последних недель, место главного ньюсмейкера в Европейском Союзе все увереннее занимает Кипр. Сначала 26 августа разгорелся крупный международный скандал — катарская «Аль-Джазира» фактически обвинила власти этого островного государства в нарушении глобальных правил игры при продаже паспортов недостойным того личностям. А 6 сентября кипрская газета Politis опубликовала список подозрительных случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции за период с 2008 по 2012 год.

С политической точки зрения это камень в огород правительства Димитриса Христофиаса, руководившего страной как раз в те годы. Других логических объяснений столь разношерстного состава списка не найти. У перечисленных в нем 34 фамилий действительно мало общего. Как следует из документа, у большинства имеется статус политически значимого лица (PEP) согласно базе данных World— Check.

На этом общие закономерности списка заканчиваются и начинаются странности. Например, в списке указаны два бывших топ-менеджера попавшего в 2019 году под санкции США «Еврофинанс Моснарбанка» — Бондаренко и Столяренко. Оба уже фигурировали в анонсе властей Кипра о начале отзыва их паспортов, причем в одной компании с Олегом Дерипаской. Однако последнего в «списке Анастасиадиса» (Никос Анастасиадис — действующий президент Кипра. — Forbes) нет, так как, по сообщениям СМИ, он получил «золотой паспорт» в 2017 году. Но тогда почему у властей Кипра появляются претензии к паспортами Бондаренко и Столяренко дважды в течение одного года?

Самым вероятным основанием претензий к бизнесмену Игорю Кесаеву заявлены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. При этом под санкциями Украины находятся более 1000 россиян из политической и деловой элиты страны, а сам г-н Кесаев попал под них значительно позже 2012 года — в 2016 году, хотя другому участнику списка под номером 10 — экс-сенатору Леониду Лебедеву — санкции Украины от мая 2018 года почему-то в профиль не вписали.

Единственный сириец из списка — двоюродный брат президента Башара Асада Рами Маклуф — вообще получил паспорт Кипра через три полных года после попадания в американский санкционный список SDN в феврале 2008 года. Его с уверенностью можно назвать коллекционером санкций. При этом он до сих пор не лишен гражданства, хотя уже в 2012 году находился во всевозможных санкционных списках, от Канады до Австралии.

Эра World— Check

В дополнение к условиям о перечислении инвестиционного вклада и необходимости прожить на Кипре шестимесячный срок требования к соискателю «золотого паспорта» выглядят так:

Отсутствие судимости;
Заявление на получение гражданства не отклонялось в любом другом государстве — члене EC;
Наличие действующей шенгенской визы;
Предоставление расширенного заключения о комплексной проверке из международно признанной базы данных — World— Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc. и т. д.

В последнем условии и нужно искать разгадку «списка Анастасиадиса». Как следует из текста газетной заметки, информация о каждом из упомянутых участников почерпнута из World— Check.

Указанные базы данных не являются государственными или официальными ресурсами. Это решение от бизнеса и для бизнеса: индексация публично доступной информации о лице с сайтов судов, органов власти и СМИ. Получаемая информация систематизируется в профиле лица и пополняется в автоматическом режиме по мере появления новых вводных.

Преимущество таких баз данных в их удобстве: не нужно открывать десятки ссылок, когда можно посмотреть основную и релевантную информацию об интересующем лице в одном месте. Но главная задача World— Check и аналогов — не собрать в одном месте информацию о политике или бизнесмене, а установить его риск-фактор. На основании информации о статусе лица и собственных правил база данных присваивает депутатам, чиновникам, должностным лицам государственных корпораций статус политически значимых лиц — PEP. Если лицо под санкциями, то PEP— S. Если у лица проблемы с уголовным законом — OB (внимание органов власти). Внизу профиля приводятся подтверждающие гиперссылки. На основании статуса клиента подписчик World— Check самостоятельно определяет, насколько тщательно проверять каждую операцию клиента или, возможно, вообще прекратить с ним отношения.

Статус нельзя оспорить в суде, хотя такие попытки предпринимались. Иногда администратор World— Check, компания Refinitiv, идет навстречу и удаляет профиль, если с момента прекращения занятия последней PEP-должности прошло более 10 лет или если оснований для его поддержания больше нет.

Именно это нужно в первую очередь банкам для первичного анализа в рамках длящихся процедур проверки клиентов. Можно настроить уведомления об изменениях у определенных клиентов, и, когда на следующее утро офицер комплаенса включит рабочий компьютер, такие изменения замигают.

Чем грозит попадание в «список Анастасиадиса»

Законодательство Кипра регулирует вопрос аннулирования «золотых паспортов». МВД острова после консультаций с генеральным прокурором должно ходатайствовать перед правительством о лишении гражданства конкретных лиц. Совет министров должен выпустить распоряжение о лишении гражданства. Однако, прежде чем оно будет опубликовано и вступит в законную силу, совет министров должен направить лишаемому гражданства лицу письменное уведомление, информирующее его о причине и основаниях такого решения.

В силу статьи 113 (5) закона «Об актах гражданского состояния», лишить лицо гражданства можно, только если совет министров убежден, что это служит общественным интересам. Как показывает судебная практика по девяти делам начиная с 2009 года, государству при лишении гражданства недостаточно ссылаться на «общественное благо»; оно должно точно указывать, что подразумевается под «общественным благом» в каждом конкретном случае лишения.

У лишенных гражданства лиц есть 30 дней на обжалование. Кипр относится к государствам системы общего права. Вместе с исковым заявлением там несложно запросить и получить судебный запрет правительству лишать гражданства до разрешения данного дела по существу судом. На Кипр как на государство — участник Совета Европы распространяется юрисдикция Европейского суда по правам человека. Он вместе с тремя инстанциями судов Кипра даст счастливому обладателю судебного запрета право 10 лет судиться с властями. Единственный недостаток кипрского законодательства о паспорте за инвестиции заключается в отсутствии у властей законной обязанности возместить инвестиционный вклад.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие практические выводы:

В вопросы получения паспорта за инвестиции все плотнее входит комплаенс;
Государственные органы власти в процессе принятия решений доверяют данным коммерческой базы данных World— Check;
Соискателям инвестиционного гражданства следует сверять информацию о себе со своим профилем в этой базе до подачи заявления.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Источник: forbes.ru